【深層レポート】カンボジアをハブとする巨額資金洗浄網と「倭国ルート」（連載 第4回 / 全15回）犯罪インフラ「フイワン」の正体——拷問器具から個人情報まで売買される「闇のアマゾン」

▪️USDT経済圏の可視化と「倭国向け窓口」
カンボジアでは、プリンス傘下のスーパーにおいて、店頭に巨大なLEDで「美金(USD) = USDT = 人民元」と表示し、暗号資産を米ドルや人民元と等価で決済可能にしている実態が確認されています。
また、現地ポータルサイトやSNS上で、「仮想通貨を現金化」する倭国語広告が堂々と掲載されています。これらは倭国の証券会社での取引者や、税金・手数料に悩む層に対し「秘密厳守」を訴求する、規制をかいくぐるための「倭国向け窓口」です。

▪️米当局による「完全遮断」
しかし、こうした抜け道を利用する倭国人は、今まさにリスクに直面しています。事態は「制裁リスク」の段階を超え、現実の「摘発」へと移行しました。
2025年10月14日、米国財務省は、カンボジアを拠点とするフイワン・グループに対し、愛国者法第311条に基づく「米金融システムからの完全遮断」を決定しました。当局は、フイワンが北朝鮮のサイバー部隊や詐欺組織のために40億ドル以上を洗浄したと断定しています。

▪️プリンスグループ会長の起訴と「連座」のリスク
さらに衝撃的なのは、冒頭のスーパーマーケットを運営するカンボジア最大級のプリンス財閥への措置です。創設者の陳志会長が、強制労働とマネーロンダリングの罪で米司法省に起訴されると同時に、同グループは「国際犯罪組織（TCO）」に指定されました。
これにより、フイワンやプリンスの経済圏に関与するあらゆる資金は、国際的な凍結の対象となります。「秘密厳守」を謳う倭国語サービスなどの背後にこれらのネットワークが少しでも介在していた場合、その利用者は「国際犯罪組織への資金供与者」として、資産凍結はおろか、法的責任を問われる局面に立たされかねません。

▪️規制回避と独自コイン「USDH」
なぜ彼らはUSDTの店頭決済や独自コインにこだわるのでしょうか。背景には、2025年に入り世界的に強化された「トラベルルール」と、Tether社による凍結措置があります。FATFの規制強化により取引所間の送金が困難になり、さらに既存のUSDTですらFBIによる凍結リスクがあるため、彼らにとって「透明すぎる」のです。そこで組織側は、銀行システムからの排除を予期し、「凍結不可能」を最大の特徴とした独自のステーブルコイン「USDH」を発行しました。
彼らは、中央銀行ライセンスを持つ正規アプリ「Huione Pay」を表の顔、Telegram上の闇市場「Huione Guarantee」を裏の顔として使い分け、資金を還流させることで追跡を断ち切る仕組みを構築しています。

▪️拷問器具まで売買される「闇のアマゾン」
Huione Guaranteeは単なる資金洗浄の場ではなく、犯罪産業のサプライチェーンそのものです。
そこはまさに「闇のアマゾン」です。数千のチャットグループでは、詐欺の標的となる「カモリスト」や犯行ツールが公然と取引されています。中には「倭国人のFX投資経験者」や「資産1億円以上の富裕層」といった名簿が、資産規模ごとにランク付けされ、高値で売買されている実態も確認されました。また、犯罪者同士の裏切りを防ぐため、運営元が代金を一時預かる「エスクロー（仲介保証）機能」が完備されており、これが市場の爆発的な拡大を支えています。
さらに衝撃的なのは、詐欺施設で労働者を支配するための「手錠」「電気ショック警棒」「足枷」といった拷問器具までもが、日用品のように写真付きで陳列され、スマホ一つで即日配達されている現実です。
今回、米司法省がプリンスグループ会長を起訴した容疑の中にも、こうした施設での「強制労働」や「拷問」が含まれており、闇市場で売られる道具が実際の残虐行為に使われていたことを裏付けています。
▪️官僚化された資金洗浄システム
こうしたインフラの上で、資金洗浄部隊も組織的に動いています。内部マニュアルによると、資金洗浄拠点「水房」や実行役「車手」の行動が厳格に規定されています。特筆すべきは、口座凍結リスクを管理する「リスクコントロール（風控）」の徹底ぶりです。被害者が銀行へ返金要請を行った際や、実行役が逮捕された場合を想定し、緊急度に応じた対応フローが詳細に記されています。
ここには、銀行のコンプライアンス部門に対抗する「逆コンプライアンス」部門が存在します。彼らは「リスク項目は軽度から重度へ」といったルールベースで、感情を排したアルゴリズム的な損切りを実行します。この「犯罪の官僚化」とも呼べる高度な組織構造こそが、当局による追跡を困難にしている最大の要因なのです。

※本稿は、公益目的の観点から、公開情報・報道・当局発表等に基づき、資金洗浄の実態と構造的リスクを分析・考察したものです。 December 12, 2025

朝、目が覚めて窓の外が一面の雪景色という感覚が懐かしくて、地元のライブカメラを覗いてみたら、しっかり雪模様でした🌨️

初雪ラッシュの全国的な寒波
皆さん暖かくしてくださいね☕️

そして我々は今日から札幌3連戦！
ツアーもスタート🔥

#DRAGONGATE #ローソントラベル
#ドラゲー札幌ファンツアー https://t.co/XtSPEXpUBE https://t.co/Zd8K5nVtpj December 12, 2025

本日（12/5）の生成AIトピックまとめ🧵

1️⃣【GPT/旅行×OpenAI】Virgin AustraliaがOpenAIと提携し、チャットで旅程を聞くだけでフライト検索〜予約まで支援する「生成AIトラベル体験」を構築へ✈️
　・本日付記事で詳細が公開。ChatGPT内の専用アプリ（案）として、会話ベースで希望条件を伝えるとフライト候補と運賃を返す仕組みを構想。
https://t.co/z7RuhdxCW4

2️⃣【Gemini/Replit/エンタープライズ開発】Replit×Google Cloudが提携拡大、「vibe coding」をエンタープライズ向けに本格展開💻
　・本日付のGoogle Cloudブログで、ReplitがGoogle Cloudとの複数年契約を締結し、Gemini 3・2.5 Flash Lite・Imagen 4などを統合。
　・Gemini 3はVertex AIと「Gemini Enterprise」で利用可能となり、会話ベースのアプリ開発を企業チームにも広げる方針。
https://t.co/uDU89FYfX2

3️⃣【LLMインフラ/GKE】NVIDIA Run:ai Model StreamerがCloud Storage対応、vLLMの“コールドスタート”を秒レベルに短縮🚀
　・同じく本日付のGoogle Cloudブログで、Run:ai Model StreamerがGoogle Cloud Storageをネイティブサポートしたと発表。
　・Llama 3.3-70Bクラスの巨大モデルでも、ストリーミングで重みをGPUに直接流し込むことで起動時間を「分→秒」に短縮できると説明。
https://t.co/SqTQK01wri

4️⃣【Gemini 3/データクラウド×株式市場】
　・Google Cloudの「What’s new with Google Data Cloud」最新号で、Gemini 3がVertex AIとGemini Enterpriseで利用可能になったことを強調。データ分析基盤から直接、生成AIによる予測やベクトル検索を呼び出せる流れを整理📊。
　・一方Forbes Australiaは、本日付記事でAlphabet株のAI期待（Gemini 3リリースがSam Altmanやイーロン・マスクからも評価された点）に触れつつ、AIバブル懸念と合わせて解説。Forbes Australia
https://t.co/rAecvPpf82

5️⃣【Claude/GPT/Gemini×GitHub Copilot】Claude Opus 4.5の“1倍料金”は本日まで——明日から3倍プレミアムに🧑‍💻
　・GitHub Copilotのモデル一覧によると、Claude Opus 4.5は今日12/5までプロモ価格としてプレミアムリクエスト倍率1、明日以降は3倍に引き上げ。GitHub Docs+1
　・同じ表では、GPT-5.1系（GPT-5.1 / 5.1-Codex / 5.1-Codex-Mini / Max）とGemini 3 ProもCopilotで利用可能なモデルとして整理されており、「Copilot＝マルチLLMハブ」の色合いがさらに強化。
https://t.co/nZ3hCo5GZc

6️⃣【Claude/GPT×HPCコード生成】名古屋大HPC-GENIEプロジェクト、生成AIによるHPCコード自動生成の最前線をワークショップで共有🏗️
　・名古屋大学情報基盤センターのHPC-GENIEページによると、本日開催の「JHPCN Field Workshop: State-of-the-Art in Code Generative AI for High-Performance Computing」で、
　　- Claude CodeによるFortranレガシーコードのGPU最適化評価
　　- gpt-oss-120bを使った数値計算コード自動最適化マルチエージェント
　　- VibeCodeHPC（CLIベースのマルチエージェント自動チューニング）
　　など、LLM×HPCの実験結果が発表。名古屋大学ハイパフォーマンスコンピューティングセンター
https://t.co/KA9zoaP826

7️⃣【Dify/Agentic AIトレーニング】TransferLabの「Practical Introduction to Agentic AI」が本日開催——https://t.co/1BEvvBp0ZUで“理論→実務ワークフロー”へ🔧
　・appliedAIコミュニティのイベント案内では、12/5 9:00（CET）にエージェント型AIの実践トレーニングを実施と記載。
https://t.co/SQ9ykB7ClK
　・別ページでは、https://t.co/1BEvvBp0ZUを使って理論を実際のエージェントワークフローに落とし込むことを明示しており、「低コード×Agentic AI」文脈の実務研修として位置づけ。
https://t.co/s1gr1pRppk

8️⃣【n8n/AIオートメーション】Instagramで「Unlock Automation Workflows with n8n」企画——AI連携ワークフローを推進⚙️
　・n8n公式系アカウントの投稿では、「2025年12月5日、n8nでアプリ連携・タスク自動化・AI統合を学ぶ」旨の案内。
　・ノーコード寄りユーザーに対し、「AI Automation with n8n」として日常業務へのLLM組み込みをテーマに掲げている。
https://t.co/oGpkpFycja

9️⃣【生成AI×知財/日中韓】第13回TRIPOユーザーシンポジウム（JPO主催）、本日開催予定→延期に📚
　・特許庁の案内によると、**「AI時代・DX時代の知的財産の主要論点」**をテーマに、生成AIによる創作物と権利帰属、各国の運用基準などを議論する予定だったが、12/5開催分は延期が告知された。
　・生成AIの普及スピードに対し、IP制度側のルールメイクが追いついていないことを象徴するトピック。
https://t.co/dOVFbZsXqE

🔟【生成AIガバナンス/倫理】Purdue RCAC「Ethics & Governance in Generative AI」ワークショップが開催🧭
　・Purdue UniversityのRCACは、本日1:00–2:00pm（EST）に、生成AIのバイアス・誤情報・知財・プライバシーなどの論点を扱うオンライン講座を実施。RCAC
　・ケーススタディを通じて、研究・プロダクト開発・デプロイにおけるリスク識別とガバナンスのベストプラクティスを学ぶ「非技術者向けGenAIガバナンス入門」として設計されている。
https://t.co/PPJzsVZUXd December 12, 2025

雷鳥トラベル19日目
富良野駅を出発
富良野の丘陵地帯大好きなん
この景色が見たかったん https://t.co/IBgKmCojmi December 12, 2025

BTSのJIMIN（ジミン）とJUNG KOOK（ジョングク）が2人旅をする姿を追った、トラベルバラエティの第二弾！
予測不能な2人旅をディズニープラスで独占配信。

JCB会員ならディズニープラスの月額プランが3ヵ月間50％オフ！ December 12, 2025

chausserのトラベルシューズ黒36出てる！美品でこの値段は反則だろ…欲しいなぁ😭

【chausser ショセ】トラベルシューズ 黒 レースアップ 革靴 36 美品
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長崎Ｉ・Ｋホテルの最安値プランなら「トラベルコ」。「トラベルコ」なら国内海外1500以上の予約サイトからご希望にあった旅行商品の最安値が見つかります。 https://t.co/FLJ6SicD4a December 12, 2025

うわ〜トラベルベストECプラスの中古出てる！
折りたたんで持ち運べるの羨ましすぎて泣いた😭

チャイルドシート デニム調
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NEXCOもやってあげてほしいなぁ。
年末年始の東海道新幹線、29歳以下限定で片道5000円引き。コミケ遠征/ディズニー旅行/首都圏への帰省に使える(トラベル Watch)
#Yahooニュース
https://t.co/MaXDg5cXNA December 12, 2025

#BTS の #JIMIN＆#JUNGKOOK がELLEの人気動画シリーズに登場🐥🐰　予測不可能なふたり旅を追ったトラベルバラエティ『Are You Sure?!』シーズン2の配信開始を記念して、旅の裏話からプライベートのひとコマまでをASK💜

▼動画本編はこちら
https://t.co/BK4z9aoRxh

#AreYouSure2 #JiminxJungKook @bts_bighit @BTS_jp_official December 12, 2025

遺構展示館を後にして、お寺を巡ります。 そんな雰囲気を楽しんで頂ければ幸いです。 Shooting date: 2025/10/23 #TWTJ #TownWalkTravelJapanKansaiEdition #タウンウォークトラベルジャパン関西版 #KimaPhoto_Channel #きまふぉとちゃんねる
https://t.co/XcsPbRZaUG December 12, 2025

12月のオープンキャンパスの日程はこちら💁
✨AO入学願書受付中✨
#クリスマス オープンキャンパスも実施します🎅
是非、予約してくださいね🌲
#オープンキャンパス のお申込み→https://t.co/77gllcNV5q

#立志舎 #梅田 #AO入学 #エントリー #会計 #鉄道 #IT #AI #観光 #トラベル https://t.co/SoBxzaYyzh December 12, 2025

@muunoo3 ありがとうございます！
めちゃくちゃ良いトラベルギターです😆 December 12, 2025

ハンティングワールドのボストン、ヴィンテージでこの雰囲気…欲しいよぉ〜誰か買って〜！

【ヴィンテージ】ハンティングワールド ボストンバッグ トラベル PVC レザー
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@NyankoLove4649 そうなの？
行った店舗が小さいのかな？
トラベルコーナーそんな充実してなかったのよ
スリーコインはまだ行った事ないから今日の帰り寄ってみるね

因みにお姉様、喘息大丈夫？
あまり無理しないでね December 12, 2025

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冬休みのご旅行にどうぞ♪

#すきなものたち https://t.co/PWWNaS96W4 December 12, 2025

雷鳥トラベル19日目
富良野を出発
稚内に向かうん
11月12日に鹿児島県最南端駅
西大山駅・南の端っこ枕崎駅を出発
本日予定通りなら東西南北の隅っこ駅制覇できそう
隅っこは不便だからバイクや車で行ってたん
鉄道はまったりぼけぇ〜っと景色楽しめて呑めるからかなりアリ^_^ https://t.co/4Q3WR8SUK0 December 12, 2025

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年末年始の旅に！
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荷物の整理や機内での過ごし方、海外旅行のスリ対策まで、頼れるトラベルグッズが勢ぞろい✨

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【配信スタート】#BTS #JIMIN ＆ #JUNGKOOK が、除隊からわずか1週間で2人旅に出発。彼らを追ったトラベルバラエティ『Are You Sure?!』シーズン2が、ディズニープラスにて独占配信。
https://t.co/fU9Nn2Fs8D https://t.co/q5Msm7Lccf December 12, 2025