暗号資産 トレンド
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2025.12.04 19:00
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6RP
【深層レポート】カンボジアをハブとする巨額資金洗浄網と「倭国ルート」(連載 第1回 / 全15回)米英による「同時制裁」と巨悪の正体
▪️米国財務省が断ち切った「悪の連帯」
カンボジア国内の金融環境に変化をもたらした決定的な要因。それは10月14日、米国財務省および英国政府が発動した大規模な合同制裁です。
特筆すべきは、当局がプリンス・グループ(不動産・カジノ)とフイワン・グループ(決済・暗号資産)という二つの巨大組織に対し、同日に、かつ連携して制裁の網をかけた点です。
▪️「箱」と「金」の完全分業
両社は独立した企業体ですが、米英当局は、プリンスが提供する「物理的拠点(箱)」と、フイワンが提供する「金融機能(金)」が相乗的に機能することで、詐欺被害が拡大していると判断し、その分断に乗り出したのです。
ブロックチェーンセキュリティ企業SlowMistの調査によれば、フイワン関連のアドレスが受け取った暗号資産は累計で550億ドル(約8.5兆円)以上に達すると推定されています。
特に注目すべきは、その取引の加速ぶりです。2024年1月から2025年6月までのわずか1年半という短期間に、想像を絶する規模の資金が集中して流入していたことが判明しています。これは世界中の詐欺収益やハッキング被害額が、加速度的に同グループへ吸い寄せられている実態を裏付けており、米財務省は同グループを「第一義的なマネーロンダリングの懸念先」に指定しました。
▪️米国司法省の起訴が暴いた「150億ドル」
さらに米国司法省は、プリンス・グループ創業者の陳志会長を刑事訴追し、同グループを世界最大級の越境犯罪組織と認定しました。当局が陳志会長らの管理する暗号資産ウォレットから、犯罪収益とされる約150億ドル(約2兆円以上)相当の没収を求めている点は、一企業の犯罪としては歴史上類を見ない規模です。
▪️陳志の出自と「国家の影」
陳志——この若き会長の経歴には、あまりに多くの空白があります。彼は2010年代半ば、中国の国家戦略「一帯一路」が加速するのと呼応するように、突如としてカンボジアに現れました。
奇妙なのは、無名な若者であった彼が、当初から「出所不明の巨額資金」を保有していたことです。『週刊プレイボーイ』など複数のメディアは、彼が自力でのし上がった起業家ではなく、中国国内の特権階級や軍部などの裏金を運用するために送り込まれた、国家黙認の白手套(汚れ役の代理人)ではないかとの疑惑を報じています。その不自然な資金力と符合は、彼が単なるビジネスマンではない可能性を強く示唆しています。
▪️香港資産が示す「裏社会でのステータス」
また、陳志会長の資産はカンボジアに留まりません。香港のザ・ピーク(山頂)にある10億香港ドル(約190億円)の別荘「マウント・ニコルソン」や、尖沙咀の商業ビル一棟買いなどが報じられています。
これらは単なる資産隠しではありません。香港において山頂(ザ・ピーク)に居を構えることは、単なる富の象徴を超え、政財界の頂点、あるいは通常の法規制が及ばない「雲の上の存在」になったことの証明とも言われます。これらの派手な資産誇示は、彼が中国本土やマフィア・ネットワークの中で「誰も手出しできない不可侵の地位」にいることを周囲に知らしめるための、強烈なメッセージであるとも囁かれています。
※本稿は、公益目的の観点から、公開情報・報道・当局発表等に基づき、資金洗浄の実態と構造的リスクを分析・考察したものです。 December 12, 2025
5RP
【深層レポート】カンボジアをハブとする巨額資金洗浄網と「倭国ルート」(プロローグ)暗号資産と不動産 —— 融合する「デジタル」と「リアル」の洗浄装置
カンボジアで起きているのは単なる建設ラッシュではないかもしれません。国際金融の専門家らが「ハイブリッド型の資金洗浄」と警告する現象 —— それは、北朝鮮などの国家支援型ハッカー集団による「暗号資産のデジタル強奪」や、「大規模詐欺犯罪で稼ぎ出された汚れた金」が、巨大な「リアル資産」へと姿を変え、洗浄されるシステムであると、国際的な調査機関や専門家が警鐘を鳴らしています。
▪️世界最大級の「地下銀行」の介在
このスキームの中核を担うのが、たった1年半の間に総額550億ドル(約8.5兆円)以上もの暗号資産を取り扱ったとされるフイワン・グループです。彼らが提供するプラットフォームと決済網は、犯罪収益を吸い上げ、世界中のクリーンな資産に変換する巨大なポンプの役割を果たしていると指摘されています。
GFI報告書は、犯罪者が特に不動産を選ぶ理由を「富を蓄積しながら、その悪質な起源を消し去ることができるため」と分析しています。暗号資産を物理的で価値の安定した不動産などの資産へ変換することは、彼らにとってマネーロンダリングの「ゴール」なのです。
▪️本連載が解き明かす「倭国への脅威」
本連載では現地取材に加え、各国政府や捜査機関、金融機関、報道機関などの最新情報に基づき、この巨大な洗浄網がいかにして倭国へ触手を伸ばしているか、その全貌を全15回で解き明かします。
* 米国司法省が訴追した、史上最大規模の暗号資産洗浄疑惑。
* プリンス(不動産)とフイワン(金融)に対する同時制裁の意味。
* 倭国の反社と中国マフィアによる「双方向」の犯罪同盟。
* 倭国の暴力団が過去に行ってきた「不動産」洗浄の手口と、現在の「トクリュウ」への進化。
* 警察庁が警告する「運び屋」システムと闇バイトの実態。
* DMM Bitcoinから482億円を窃取した北朝鮮ハッカー集団の実名と手口。
* 欧州から締め出された「国籍ロンダリング」組が、大量に倭国へ流入している統計事実。
* 世界共通の課題である「沈黙する専門家(ゲートキーパー)」と、倭国の不動産業界の不正通報の少なさ。
* 少額投資家を倭国不動産投資に巻き込む手口と、倭国法人役員の活動。
* 2024年のクリスマスイブに発出された、警察庁による緊急通達。
※本稿は、公益目的の観点から、公開情報・報道・当局発表等に基づき、資金洗浄の実態と構造的リスクを分析・考察したものです。 December 12, 2025
2RP
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2RP
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1RP
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strategyのマイケル・セイラーさん
コインベースのスキンヘッドの人
と同じところに呼ばれる様な人
そんな人がまだ始めたばっかりの暗号資産のWeFiは初めてメタプラ見つけた時のワクワクする感覚を感じたんだよなぁ https://t.co/hAQ1ntXNp6 https://t.co/mdRKdsPjts December 12, 2025
1RP
✨今更人に聞けないシリーズ✨
今回はKaito AI(KAITO)についてです‼️
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仮想通貨まわりの大量情報をAIが読み取り、重要ポイントだけまとめてくれるWeb3特化の情報プラットフォーム
情報が多すぎて追えない人向けの“情報整理AI”として人気上昇中
⭐️何がすごいか
SNS・ニュース・フォーラム・ポッドキャストなど、バラバラな場所の情報を全部まとめて検索可能
「調べる時間」を大幅に削減できる点が最大の強み
⭐️AIの動き
ネット上の暗号資産関連情報をクロール
機械学習で重要度をスコア化し、要点を抽出
投資判断に使える“まとまった情報”を提示する仕組み
⭐️Yaps(ヤップス)とは
投稿の注目度を「スコア化」するKaito独自の仕組み
誰の発信が影響力を持っているかを数値で可視化
SocialFi的な報酬設計にも利用される注目機能
⭐️KAITOトークンの役割
プラットフォーム内での支払い・利用権・ガバナンスなどに使われるネイティブトークン
各取引所で価格・チャートが確認可能(CoinGecko/CMCなど)
プロダクト利用と経済圏形成をつなぐキーとなる存在
⭐️使える主な機能
・話題急上昇のコインをアラートで通知
・トピック別の注目グラフで市場の空気を可視化
・KOL(影響力のある人)の動きを追跡
・APIでデータを外部サービスに接続
・企業向けの分析ダッシュボードも提供
⭐️どんな人に役立つか
仮想通貨トレーダー
Web3スタートアップのPR担当
情報収集に毎日時間が溶けているリサーチャー
データを扱う開発者
「速く正しい情報」を求める人全般に向く設計
⭐️チーム・資金背景
創業は2022年前後
DragonflyやSequoia Chinaなど有名VCから総額約10Mドル超の資金調達報道
グローバルでWeb3×AIのトップを狙うスタートアップとして注目度上昇中
⭐️メリット
情報探索の時間を大幅短縮
市場の“注目点”を数値で理解できる
リアルタイムの変化を見逃しにくい
情報の透明性が上がり、判断がしやすくなる
⭐️注意点
AI要約は完璧ではないため、公式情報の確認は必須
トークンは価格変動が大きいため投資リスクが存在
Yapsのスコアは参考指標であり、絶対評価ではない点に注意
⭐️まとめ
Kaitoは“Web3版のAIリサーチ・検索ツール”として急成長中のプロジェクト
情報の洪水をAIで整理し、必要な話題だけを届ける仕組みを提供
KAITOトークンとYapsが、AI×情報×トークン経済の新しい形を生み出している印象
良かったら、いいね👍フォロー❤️
お願いします🙇♀️ December 12, 2025
1RP
🚨速報!
イギリスが暗号資産を正式に「財産」認定!🇬🇧✨
Property (Digital Assets etc) Act 2025が即日施行🔥
ビットコイン・イーサ・XRP・NFTが第3の財産カテゴリーに格上げ!
→盗難でも返還請求可💪
→相続・破産でもガチ保護🛡️
→銀行が担保に使える時代キタ🔥
特にXRPはイギリスで既に巨大な足跡👣
Ripple本社近くにオフィスあり、銀行と実証実験多数🤝
ISO20022対応のXRPLが本領発揮へ🚀
ロンドン、世界最強の暗号資産ハブ確定🇬🇧🌍
XRPホルダー、最高のクリスマスプレゼント早割で届いた🎄🎁
これはただの法律じゃない。
世界が変わる瞬間だ。🔥
#XRP #Ripple #UK #CryptoLaw #BullishAF December 12, 2025
1RP
新しい生活を始めるための準備を進めながら、今日もチャートに感謝。📊
@_0dgbether
さんのおかげで月+12万円を安定して稼げています。
しらかたおさむ本当にありがとうございます!!
/リテールパートナーズ /ゴールドショート /高市政権 /リテールパートナーズ /暗号資産 https://t.co/sb3LfOAhnB December 12, 2025
海外移住の夢へ一歩近づく資金作り!トレードの敵は相場じゃなく、慢心
@raito_shihtzu
さんのおかげで、月+185万円を安定ゲット!
田中けんいちさん、最高の指導をありがとう!
#ディップ イーサリアム /エスサイエンス /エスサイエンス /fang+ /暗号資産 https://t.co/q6LoM1X6kr December 12, 2025
🔥ビットコイン、イーサリアム「フサカアップデート」好感で1万ドル反発!
ビットコイン、昨日8.3万ドル台まで落ち込んだかと思ったら、そこから一気に1万ドル以上反発して8.4万ドル超え。
理由として一番大きいのが、イーサリアムの「フサカアップデート」が早朝に始まったこと。
このアップデートで、ネットワーク処理の効率が向上し、手数料が安くなり、レイヤー2(ETHの高速道路のような仕組み)がより使いやすくなりました。
技術面の改善は市場にポジティブで、ETHに資金が流れ、ビットコインにも連動して資金が戻ってきた形です。
それに、FRB(米連邦準備制度)の次期議長に、暗号資産に理解のあるハセット氏が就任するかもしれないというニュースも追い風に🍃
「規制が厳しくなりすぎないかも」という期待感が市場全体を明るくしているんですね📈
こんな風に暗号通貨やWEB3.0に関する情報を発信しています!
@Web3_Navigator_ をフォローしてくれたら嬉しいです😊💕
#Bitcoin #Ethereum #FusakaUpgrade #CryptoMarket #Web3 December 12, 2025
サラリーマン生活にサヨナラ!FXで自由を手に入れた!
@raito_shihtzu
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田中けんいち、いつもありがとう!
エスサイエンス /暗号資産 /日経平均 #たわらノーロード /割安成長株 /楽天証券 https://t.co/2zE9Qo6dN9 December 12, 2025
「暗号資産の税金が20%になるまで待とう」
税制改正のニュースが出た今、プロの投資家が見ているのは「税率」ではありません。
彼らがこっそり仕込んでいる「2027年の再開発エリア」とは?
法改正を待つと損をする「残酷な数字」を動画で公開しました。
https://t.co/93ESXND3ly https://t.co/ne3QifQjvP December 12, 2025
海外移住の第一歩、トレードで資金作り!油断は禁物だよ
@raito_shihtzu
さんのおかげで月+211万円を安定して稼げてる!
田中けんいちさん、めっちゃ感謝です!東京から尊敬!
#株クラ /エスサイエンス /暗号資産 /ニデック /ジーエヌアイ /片山財務相 https://t.co/79yoSsvrtE December 12, 2025
とみざわさんのゴールドの視点、毎回勉強になります。
難しい相場でも迷わないように解説してくれるのが本当に助かる。
フォロー推奨です。
三菱商事 ドル円 ゴールドロング 株式投資 暗号資産 新NISA ユーロドル ビットフライヤー DOGE チャート 円高 FX https://t.co/f1AC3yvWZE December 12, 2025
【税制改正】「20%になってから」では手遅れ?プロが急ぐ、暗号資産「2026年の仕込み方」を完全解説|大阪まりいも @osakamariiimooo https://t.co/GsElJlSvuW December 12, 2025
ゴールド相場に悩んだら、とみざわさんの考察を見るのが一番。
難しい流れでも要点を分かりやすく説明してくれる。
フォロー必須級です。
植田さん USDJPY オルカン デイトレ ドル円ショート 暗号資産 ビットフライヤー メタプラネット FX新NISA ゴールドロング 株高 https://t.co/vBfHZW7zTu December 12, 2025
堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。😍
@_0dgbether
彼の予測精度は驚異的です。彼は同じ株を買い380万円を稼ぎました。
/NVIDIA イーサリアム /割安成長株 /暗号資産 /ハートシード /NISA https://t.co/jUa2t6Bfqe December 12, 2025
とみざわさんのゴールドの捉え方、初心者でも理解しやすい。
難しい相場でもポイント解説が的確で安心感がある。
フォローしておくと本当に勉強になります。
登記・国籍 S&P500 株式投資 暗号資産 チャート ユーロ円 FX 米国株 ナンピン ゴールド ドル円ショート ビットコイン https://t.co/4yL6KkKqGd December 12, 2025
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