打击炒币，持续高压！

就在昨天，央行联合公安部、最高法、最高检等 13 部门召开会议，对虚拟货币交易炒作打出组合拳

此次打击行动与以往相比，协同层级更高，范围更广

受打击对象主要针对以下几个方面：

1/ OTC 交易： 个人或币商通过支付宝、微信、银行卡进行的出入金行为，微信支付此前已利用大数据封停大批涉虚拟货币交易的账户，资金链成为重点监测目标

2/ 稳定币活动： 会议再次明确警示「稳定币」非法跨境交易、洗钱风险，使用稳定币进行交易将成为下一阶段打击重点

3/ 非法集资与诈骗： 任何以虚拟货币为名，承诺高额回报的集资、传销或金融诈骗活动

还是那句话，对于绝大多数散户而言 99% 的法律风险都出现在「出入金」这一步

本次会议之后，打击力度将进一步增强，出入金务必慎之又慎，港卡等渠道或成为刚需 November 11, 2025

首藤弘が仕掛けた、いわゆる
「電気料金削減コンサル」や「業務委託契約」を装った“節税スキーム”。
実態のないペーパープランを「節税になりますよ」「税理士もお墨付きです」と甘言で売りつけ、全国の企業約300社から総額150億円を吸い上げた事件。

我々がその被害者グループから声をかけられたのは、もう数年前の話。

首藤本人は逮捕されたものの、調査班の読みは早かった。

「150億をそのまま持っているような器じゃない。必ず別口に逃している」

そう判断し、水面下での追跡を開始。

班を数チームに分け、さらに某ジャーナリストとも連携し、徹底的に裏を取った。
動向調査、交友関係、海外口座、家族名義、旧取引の線、消えた金主の動き、地道に1年追わせた結果、

やはり“ありました”よ。
きっちり隠し持っていた、逃がした資金と管理ルートが。

こちらは逃げ道を一つずつ潰し、
「言い逃れ不能」の状態で管理役の人物の素性や弱みまで洗い出し、そこから逆算で資金動線を完全に押さえた。

そして最終的に、
回収班が“予定通り”回収を完了した。

問題はここから。

首藤が隠していた150億の一部は、さらに二段階・三段階と分散され、名義貸し、仮想通貨への一時退避、家族の資産管理会社、
さらには旧知の士業やブローカーを噛ませたいわゆる“資産逃しルート”に流れていた。

しかし、管理役の人物を押さえたことで一気に状況が変わった。

その人物は、最初は強気だったが、
こちらが “どの時点で・誰が・どこに・いくら動かしたか” を
全て把握していると理解した瞬間から態度が一変。

最終的に、
・資金の一部が香港経由で回っていたこと
・タックスヘイブンで匿名口座に退避させていたこと
・さらに、一部の隠匿資金が国内の不動産に化けていたこと

これらすべてが判明した。

そこからは流れ作業。

不動産は名義の付け替えと同時に仮売却、
香港側の資金は仲介ブローカーを通して倭国側に逆流させ、匿名口座のUSDTはOTCで換金。

結果、
“被害者側が実際に取り戻せた額”は、
公には出ないが相当な水準まで戻した。

そして今も、残る資金の追跡は継続中だ。
逃がし方がどれだけ巧妙だろうが、
人間が動かす以上、必ず痕跡は出る。
点と点は必ず一本の線になる。

我々の仕事はそこを拾い、繋ぎ、
最終的に“形にして返す”だけだ。

#詐欺師 #首藤弘
#節税詐欺 #投資詐欺 #ボーノ #ネクストイノベーション #回収屋 #債権回収 #詐欺 #仮想通貨 November 11, 2025

ほんそれ。
でもやっぱり知り合いに聞いても大阪での維新の人気は高い。若い子も含めて…
みんなに維新が何をしようとしてるか、本当にわかって欲しい。

＃維新は最悪の選択肢
＃END維新
#副首都構想
#いらない
#OTC類似薬の保険外しに反対します https://t.co/Mah1Tv5ZSe November 11, 2025