金融庁 トレンド
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2025.12.08 18:00
:0% :0% （40代／男性）
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だからソレの何が悪いんだよと。
金融庁の人は銀行で金借りたらいかんのか？
女性票で当選した人は女性団体に援助や有利な法律通したら癒着なのか？って話になる。
地元商店街からの支持で当選した地方議員は商店街で買い物したら癒着なのか？
って話をしてる。
本気で理解できる？
もし地元商店街に数億援助とかしてたらアレだけど、数千円の買い物なら問題にならんでしょう。
住宅ローンの500万ってゴミみたいな金額ですよ。住宅ローンとしては。 December 12, 2025
14RP
「高校生の拉致」と「企業情報の乗っ取り」 ──写真の29歳倭国人男性は、オンラインゲームの誘いで高校生を海外詐欺拠点へ連れ去り、タイで拘束された。準暴力団チャイニーズドラゴン関係者と言われている。
スマホ1台がすべての入り口だった。ゲームで誘われた17歳、LinkedInで釣られたエンジニア… 今も次々と若者が消え、詐欺被害は拡大し、情報が盗まれている。
物理的な拉致と詐欺、サイバー空間の罠。 この「人材供給」や「資金洗浄」を断つため、 金融庁・全銀協はAI監視＋即時口座凍結の兵糧攻めを開始！
詳細は引用元スレッドで↓
#トクリュウ #カンボジア #北朝鮮 #資金洗浄 December 12, 2025
13RP
《币安总部流浪之旅的终局》
今天早上官宣币安获得阿布扎比全球市场（ADGM）金融服务监管局（FSRA）的全面授权，成为首家在该框架下获得全球牌照的加密货币交易所。
币安终于有了一个稳固的大后方基地 -- UAE 阿联酋，一个法定主权国家的全力支持，意义重大，终于可以没有顾忌的安心建设了。
老粉都知道币安从成立以来曾经经历了一段著名的“流浪”历史。在其早期发展阶段，币安曾多次尝试将总部设在不同国家，但往往因为监管收紧或无法获得牌照而被迫迁移或遭到驱逐。
那会儿美股一直试图抓币安的辫子，全球政府对加密也持怀疑态度，导致 @cz_binance 曾一度表示“我们币安没有总部”"完全去中心化"。那会儿听的挺难受的，但能理解其实也是为了规避监管打击。
能安稳谁愿意到处迁徙呢？所以我说这次UAE的彻底合规意义重大 -- 流浪之旅结束了。
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我捋了一下币安历次流浪的时间线
中国 (2017) —— 诞生地与首次出走
• 尝试情况： 币安于2017年7月在上海成立。
• 驱离原因： 监管禁令。
• 2017年9月，中国政府发布了严厉的“九四禁令”（禁止ICO和加密货币交易所运营）。
• 结果： 在禁令生效前夕，币安紧急将服务器和核心团队撤出中国，开启了全球流浪模式。
倭国 (2017-2018) —— 短暂的避风港
离开中国后，币安将大部分核心人员和运营中心转移到了倭国东京，试图在那里立足。
• 驱离原因： 无牌照经营警告。
• 倭国金融厅（FSA）非常严格。2018年3月，FSA向币安发出正式警告，指出其在没有注册的情况下向倭国居民提供服务。如果继续无牌经营，将面临刑事指控。
• 结果： 为了避免法律风险，币安被迫宣布将总部搬离倭国。
(PS: 币安后来在2022年通过收购持牌交易所重新进入倭国市场，但这已是后话，总部不可能回去了)
马耳他 (2018-2019) —— 破灭的“区块链岛”之梦
离开倭国后，币安高调宣布将总部迁往马耳他。当时的马耳他总理热衷于将其打造为“区块链岛”，对加密企业表示欢迎。这曾被外界视为币安的正式全球总部，CZ 穿着短裤与总理合影的照片现在都记忆犹新。
• 驱离原因： 监管澄清与撇清关系。
• 虽然币安声称以此为家，但在2020年2月，马耳他金融服务管理局（MFSA）突然发布了一份公开声明，明确表示**“币安未获授权在马耳他开展业务”**，并称该机构并未监管币安。
结果： 这实际上是监管层面的“逐客令”，至今我都不清楚到底马耳他受到了来自哪里的压力，也失去了小国弯道超车的最好机会。
币安随后不再提及马耳他为总部，并开始宣称“去中心化办公，没有总部”。
新加坡 (2019-2021) —— 曾最有希望的归宿
CZ 曾长期居住在新加坡，币安也在那里投入了大量资源，不仅有大型办公室，还积极申请新加坡金管局（MAS）的牌照，试图将其作为实质上的全球中心。
• 驱离原因： 合规标准未达标。
• 2021年，随着全球监管收紧，新加坡金管局将币安列入“投资者须警惕名单”，并对其合规性提出严苛要求（反洗钱、KYC等）。
• 2021年12月，在意识到无法满足监管要求后，币安撤回了牌照申请，并宣布关闭其在新加坡的交易平台https://t.co/6a6fKG4AER。
币安再次失去了建立受监管总部的机会，CZ 也随后离开新加坡，转向中东和欧洲。
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这次既是阿联酋的机会也是币安的机会，最终都会利好 $BNB 的，Cheers～ December 12, 2025
1RP
証券口座乗っ取り、11月の不正売買額は66億円 3月以降で最低 - 倭国経済新聞 https://t.co/kwePY1Rk5S
金融庁は8日、証券会社の口座が乗っ取られた問題で、11月に発生した株式などの不正売買の金額が約66億円になったと発表した。前月に比べ68%減り、被害が増え始めた3月以降で最低水準になった。 December 12, 2025
住友電装株式会社様（@swsrecruit ）に防水端子、ゴム栓、電線、防水コネクタ、コルゲートチューブをご支援いただいたきました！
この度はありがとうございました！
#学生フォーミュラ
#fsae https://t.co/QDjLypsIR9 December 12, 2025
先日、内山工業様(@UMC1898）を訪問し報告会を実施しました！
当日は報告会に加え、赤坂研究所をご案内いただき、企業の皆さまと岡山大学のメンバーの方々との交流会も行いました。
貴重な時間をいただき、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします！
#学生フォーミュラ
#fsae https://t.co/BjheP9WaRW December 12, 2025
政府が再編を促進してますね！！
地銀と信金・信組の統合に交付金７５億円、金融庁が上限引き上げへ…地域金融機関への資金支援策原案(読売新聞オンライン)
#Yahooニュース
https://t.co/cGZuhiXK3y December 12, 2025
【深層レポート】カンボジアをハブとする巨額資金洗浄網と「倭国ルート」（連載 第8回 / 全15回）トクリュウの兵站を断て 「運び屋」と「サイバー侵入」二つの求人罠
▪️「連れ去り」の実態——ミャンマー拠点への拉致
デジタル金融の裏で、凶悪な「人材供給」が行われています。最近の報道によれば、オンラインゲームで誘い出された倭国人高校生（17）が、準暴力団チャイニーズドラゴン関係者である藤沼登夢容疑者（2月タイで拘束）によりミャンマーの詐欺拠点（園区）へ連れ去られ、詐欺加担を強要される事件が発覚しました。
若者の行き先はミャンマーだけでなく、カンボジアでも多数確認されており、その拠点は全土に拡散しています。これはトクリュウによる「人間供給システム」の深刻さを示すものです。米国司法省の起訴状や報告書によれば、これらの施設では米国政府が「人身売買を伴うサイバー詐欺」として定義する、詐欺と強制労働の複合犯罪が組織的に行われています。拉致された人々はその実行役として、暴力的な支配下で酷使されているのです。
▪️もう一つの「求人」罠——北朝鮮ハッカーの侵入工作
物理的な拉致とは別に、サイバー空間でも「偽の求人」による侵入工作が激化しています。2024年12月、警察庁・金融庁・NISCは、北朝鮮のサイバー攻撃グループ「Trader Traitor」に関する注意喚起を発出しました。
彼らの手口は、トクリュウのような身体的拘束ではありません。LinkedIn等のSNSで「好条件の仕事がある」と暗号資産関連企業の技術者に接近し、採用試験を装って「マルウェア（ウイルス）仕込みのファイル」を送りつけます。従業員がこれを開いた瞬間、企業の内部システムへの侵入経路が確立され、DMM Bitcoin事件のような巨額流出につながるのです。
「身体を奪うトクリュウ」と「システムを奪う北朝鮮」。手段は違えど、どちらもSNS上の「甘い求人」を入り口として、倭国の資産を狙っている点に変わりはありません。
▪️「運び屋」の実態とFATFの警告
資金移動にはアナログな手法も使われます。警察庁「警察白書」等は、犯罪グループが「荷物運び」名目で募集した若者に、大金を運ばせる「ハンドキャリー（密輸）」の実態を報告しています。
こうした動きに対し、FATF（金融活動作業部会）も、「短期間に特定の国へ頻繁に渡航を繰り返す人物」を現金の運び屋の疑いが高い危険信号として定義しています。倭国とカンボジア周辺を明確なビジネス実態なく頻繁に行き来する人物は、当局からマークされている可能性が高いと言えます。
▪️FATFが警告する「説明できない暗号資産」
さらにFATFの不動産セクター向けガイダンスは、マネロンの典型的手口として「説明のつかない暗号資産の使用」を挙げています。特に、法定通貨ではなく暗号資産で決済を行おうとする動きや、資金源が不明確な場合、不動産業者は最高レベルの警戒を要するとされています。
▪️「在留期限切れ＝なりすまし」とみなす口座凍結
警察庁は2024年末、トクリュウが悪用する「帰国外国人の口座」に対し強力な措置に踏み切りました。
金融機関に対し、「在留期間が満了した外国人の口座利用は、特段の事情がない限り『なりすまし』と推定される」という通達を発出し、現金引き出しや送金を制限するよう異例の要請を行ったのです。
▪️「為替取引分析業者」と共同監視
包囲網は金融システム側からも狭まっています。金融庁は2023年に資金決済法を改正し、「高額電子移転可能型前払式支払手段」への規制強化と共に、許可制の「為替取引分析業者」を導入しました。
これにより2025年には、全国銀行協会を中心にAIで不正口座情報を即時共有する「共同監視システム」が本格稼働。リソースの乏しい地域金融機関であっても、メガバンクと同等水準の高度なアンチマネーロンダリング(AML)分析を導入することが可能となり、犯罪者が銀行を変えてもAIの包囲網からは逃れられない体制が構築されつつあります。カンボジアなどへの送金に対する慎重なチェックなど、金融機関による「デリスキング（取引排除）」の動きと合わせ、トクリュウの資金源を断つ兵糧攻めが始まっています。
※本稿は、公益目的の観点から、公開情報・報道・当局発表等に基づき、資金洗浄の実態と構造的リスクを分析・考察したものです。 December 12, 2025
久々に出たリートの業務改善命令…
SOSiLA 物流リート投資法人
12月5日付で「金融庁より金商法第51条に基づく行政処分を受けました」とあります。
（詳細はリリースをご確認の上、解釈されるのが最上とは思います）
リートはスポンサーのごみ箱と言われて久しく、投資家はこれをわかった上で投資するのが本文、といってリートの姿勢を擁護するべきものではありませんが、なぜ高配当が可能なのか…は考えた上で選別が必要と改めて感じます。
どのみちどのリートを選んでもこの要素から完全に逃れるのは難しいと思われますが。
尚、同投資法人のリリースの末尾には
”本投資法人の運用状況の予想に変更はありません”とあります。
行政処分は22年7月のエスコンジャパン以来だったかと思います。 December 12, 2025
🧠全球加密行业的中央银行（二）
为什么是币安？为什么是CZ？
接着（一）往下
这些都是可查数据，都是表现…
2015年8月，CZ因与OKCoin创始人徐明星理念不合提前离职，离开时OKCoin用户已超500万。
2015年-2017年，CZ短暂担任Bijie Tech技术顾问，期间低调准备创办币安，组建核心团队，募集种子资金500万美元。
2017年3月，CZ正式宣布创办币安，何一第一时间跟投并加入，负责用户增长和营销。
2017年7月1日，币安团队在上海正式组建，中国团队占比70%，核心成员来自OKCoin……。
2017年7月14日，币安官网上线，开启BNB ICO。
2017年7月14-25日，BNB ICO，14天募集1500万美元等值加密货币，发行1亿枚BNB，首日价格0.15美元。
2017年9月4日，中国发布94号文禁止ICO，CZ连夜决定将服务器和团队迁出中国。
2017年9月13日，币安宣布停止中国大陆用户注册。
2017年9月15日，币安团队第一批人搬到倭国东京。
2017年10月，币安服务器全部迁至倭国。
2017年12月，币安用户突破200万，日交易量10亿美元。
2018年1月，币安月交易量首次突破1000亿美元，成为全球第一大交易所。
2018年3月，倭国FSA口头警告，币安再次搬迁，服务器和部分团队迁往马耳他。
2018年5月，推出稳定币BUSD（与Paxos合作），首日流通1亿美元。
2018年7月，遭受黑客攻击，7000 BTC被盗（约4000万美元），CZ宣布用SAFU基金全额补偿。
2018年9月，推出https://t.co/wuUH2XPoL9，正式进入美国合规市场。
2018年12月，月交易量峰值5000亿美元，BNB价格最高80美元。
2019年4月，推出Binance Chain主网，BNB从ERC-20迁移至BEP-2。
2019年7月，推出Binance DEX（去中心化交易所）。
2019年9月，推出Binance Futures，杠杆交易上线。
2019年12月，用户突破3000万。
2020年4月，推出Binance Smart Chain (BSC)，Gas费0.01美元。
2020年9月，推出Launchpool，用户通过持有BNB挖矿新项目。
2020年12月，BSC链TVL首次突破10亿美元。
2021年1月，推出NFT市场。
2021年5月，Binance Labs宣布10亿美元Web3基金。
2021年9月，中国全面禁矿/交易后，币安用户不降反增30%。
2021年12月，用户突破7000万，交易量全球份额峰值50%。
2022年1月，推出Binance Pay，支付用户5000万。
2022年11月，FTX崩盘后，币安用户激增20%，交易量份额升至60%。
2022年12月，所有向印度用户服务的交易所必须在FIU-IND注册。
2023年3月，美国CFTC起诉币安及CZ，罚款4亿美元。
2023年6月，美国SEC正式起诉币安及CZ，罚款43亿美元。
2023年11月21日，CZ在美国认罪，辞去CEO职务，支付5000万美元个人罚款。
2023年12月，Richard Teng出任CEO。
2024年1月，推出Binance Web3 Wallet，下载量突破1亿次。
2024年6月，BSC链TVL突破100亿美元。
2024年9月30日，CZ服刑4个月结束出狱。
2025年3月，阿布扎比主权基金MGX 20亿美元战略入股币安。
2025年10月23日，特朗普签署总统赦免令，CZ完全恢复自由身。
2025年10月25日，CZ发布视频，重申“Binance从来不是中国公司。我们与任何政府无关，我虽然在中国出生，但我是加拿大人，从第一天起币安就没在中国运营过。”（Binance官方transcript 2025），视频播放量5000万，转发10万。
2025年11月中旬，特朗普儿子Eric Trump传闻将进入币安董事会（CNN报道，后删帖）。
2025年11月下旬，CZ与Peter Thiel共同投资2亿美元AI基金。
2025年12月3日，何一与Richard Teng正式出任联席CEO，用户接近3亿。
2025年12月，币安全球现货交易量份额41.1%，日均交易500亿美元。
再总结币安现在的发展，几大板块：
CEX：现货/期货日交易500亿，全球41.1%份额
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#蛮子视界 December 12, 2025
🍀お金の本のご紹介🍀
今日は、年齢を問わず親子でも読める “お金の絵本” を紹介します😊🍀✨
内容が本当に良くて「これは子どもに読ませたい…！」と思ったのでシェアします😊📘✨
監修は、元金融庁で金融教育導入を担当し
「うんこお金ドリル」やNHK Eテレの金育講師として有名な塚本俊太郎さん🔥 https://t.co/WJbdIZfvwW December 12, 2025
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